义乌警方制止一起特大合同诈骗案

虚假出资成立公司欲在义乌实施诈骗
　　昨天，省公安厅向金华市警方发来贺电，就义乌警方通过情报研判、提前成功防范了一起涉嫌骗购30个货柜货物、价值约2000万元的诈骗案表示祝贺。

　　据悉，2007年9月 底，义乌市公安局经侦大队接到群众反映，说可能有台湾籍商人以外贸采购、赊账交易形式骗购货物。对此，公安机关迅速开展核查，监控事态发展。经查，3名台 湾籍商人于今年5月3日从上海入境后，通过一中介公司虚假出资，在上海注册成立台商独资贸易公司，并在义乌设立联络处，聘用业务人员，向中国小商品城经营 户订购货物。且定于10月16日开始收货，运往菲律宾马尼拉，约定付款日期为收货后的45天。

　　种种迹象表明，该公司的运作模式与以往发生在义乌的涉外合同诈骗案手段如出一辙，不排除有实施合同诈骗的重大嫌疑。为此，当地警方果断采取预警 措施，通过媒体广泛开展防骗教育，并派民警在收货点进行风险提示，内紧外松，步步为营，运用敲山震虎策略，最终迫使有关台商10月18日从深圳弃物离境。 事后查明，这些台商已在义乌、宁波、上海等地订购了30个货柜的货物，价值约2000万元，其中在义乌就订购了18个货柜。